Возбуждено дело на руководство главного обнального банка Кавказа

МВД по Дагестану возбудило уголовное дело против руководства Трансэнергобанка по обвинению в попытке незаконно присвоить 8 млрд рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источник в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).



По версии следствия бывший председатель правления Трансэнергобанка Мурад Рамазанов и экс-руководитель допофиса «Махачкалинский» Юрий Саруханов похитили из кассы банка 4 млрд рублей и такую же сумму собирались похитить из фонда страхования вкладов.



В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), максимальное наказание по которой предусматривает 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Основанием для возбуждения дела послужило заявление АСВ.



В ноябре прошлого года Центробанк отозвал лицензию у Трансэнергобанка в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля. Банк был признан банкротом 24 января 2013 года, конкурсным управляющим кредитной организации было назначено АСВ.



Как отмечает газета, вокруг Трансэнергобанк разгорелся скандал после того, как Росфинмониторинг в своем прошлогоднем отчете назвал данную кредитную организацию самой крупной обнальной площадкой Северо-Кавказского округа. Тогда директор ведомства Юрий Чиханчин указал в документе, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов Трансэнергобанка составил около 14 млрд рублей, в 2011-м он увеличился почти втрое, достигнув 37 млрд. За девять месяцев 2012 года через Трансэнергобанк было отмыто 27 млрд рублей. Это 26% совокупного объема обналиченных денежных средств в округе за указанный период (103,5 млрд рублей). В сентябре через кредитную организацию было отмыто 6,1 млрд рублей, притом что на 1 октября 2012 года ее активы составили всего 1,1 млрд.