Информационное
агентство России
-2°C
22 октября, 05:59

Африканцы со странными фамилиями угрожают российским банкам

art_dev
Африканцы со странными фамилиями угрожают российским банкам

Мошенники придумали незаконные схемы обналичивания средств с участием жителей Африки и Южной Америки.
Суть схемы в том, что злоумышленники в странах Африки заводили паспорта на имена, совпадающие с названиями российских компаний. Например, гражданин Нигерии получал паспорт на имя Eесрус (EESRUS) Оаорао (OAORAO), которое совпадает с банковским названием РАО «ЕЭС России».

Затем мошенники открывали счета в российских банках, предъявляя паспорта, идентификация которых подтверждала их подлинность. Завершающей стадией махинации была подмена номеров лицевых счетов либо в счете-фактуре, который высылается компании-плательщику поставщиком для оплаты, либо в самом платежном поручении. В результате валютный перевод поступал не компании-поставщику, а физлицу по подложному контракту, сообщает сегодня газета «Коммерсантъ».

Ассоциация российских банков разослала кредитным организациям соответствующее предупреждение.
Суммы платежей были небольшими – 50-100 тысяч долларов, чтобы не вызывать подозрение, но при этом неоднократными.

Как отмечает издание, противодействовать этим схемам российские банки не в силах из-за либеральных норм законодательства в отношении нерезидентов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментирование закрыто.

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.


Генерация пароля

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: