Информационное
агентство России
-3°C
15 декабря, 05:54
ФаджрВосходЗухрАсрМагрибИша
6:468:5212:2613:4315:5717:55

Дагестанский банк жестко наказали за отмывание денег

Aisha
Дагестанский банк жестко наказали за отмывание денег

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Алжан» и назначил там временную администрацию. .

Регулятор объяснил свое решение неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность.

В частности, речь идет о нарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В качестве еще одной причины указано наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

По данным ЦБ, банк перестал своевременно исполнять обязательства перед кредиторами из-за недавних крупных сделок, направленных на замещение значительной части активов.

Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «Алжан» с рынка банковских услуг, отмечается в сообщении регулятора.

По величине активов банк «Алжан» на 1 февраля занимал 517-е место в банковской системе РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментирование закрыто.

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: