Информационное
агентство России
-1°C
12 декабря, 03:31

В хищении у клиентов Citibank почти $70 млн участвовал топ-менеджер из Индии

Aisha
В хищении у клиентов Citibank почти $70 млн участвовал топ-менеджер из Индии
Арест Шивраджа Пури и его предполагаемого подельника Санджая Гупта (фото IN)

Второй подозреваемый в хищении почти 70 миллионов долларов клиентов индийского филиала Citibank оказался топ-менеджером одной из крупнейших промышленных компаний Индии, пишет во вторник газета Economic Times.

Citibank пожаловался в полицию в связи с хищением средств клиентов на сумму как минимум 3 миллиарда рупий (около 67 миллионов долларов) в конце декабря 2010 года. Вскоре после этого был арестован подозреваемый в совершении этого мошенничества — менеджер по работе с клиентами гургаонского отделения банка по имени Шиврадж Пури.

По версии следователей, Пури уговорил клиентов — ряд крупных компаний и физических лиц — перечислить деньги на счета трех своих родственников, посулив вкладчикам высокий процент. Для большей убедительности он показывал клиентам поддельное рекомендательное письмо Совета по ценным бумагам и биржам Индии. Большую часть этих средств Пури инвестировал на фондовом рынке.

Около 55 из 67 миллионов похищенных долларов принадлежали совладельцам дочерних компаний группы Hero, годовой оборот которой превышает 3 миллиарда долларов, сообщил журналистам комиссар полиции города Гургаон Сурджит Сингх Десвал.

Полиция в понедельник арестовала предполагаемого подельника Пури, которым оказался заместитель вице-президента дочерней компании Hero Group — Hero Corporate Services — Санджай Гупта. По версии следствия, он знал о мошеннической схеме и участвовал в ней.

По данным газеты, Citibank придется компенсировать потери клиентов, но нагрузка ляжет на страховщика, так как риск был застрахован нью-йоркской штаб-квартирой банка.

Полиция совместно с надзорным органом и Резервным банком Индии (выполняет роль ЦБ) уточняет размер похищенных средств и пытается их найти. Citibank, в свою очередь, проводит проверки во всех своих отделениях на севере Индии, сообщает РИА Новости.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментирование закрыто.

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.


Генерация пароля

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: